الرمز : FA3254495
التاريخ : 15 - 19 ديسمبر 2025
المدينة : ميلانو (إيطاليا)
رسم الاشتراك : 4400
تاريخ وموقع آخريعد مكافحة غسيل الأموال (AML) جزءًا أساسيًا من إدارة المخاطر في المؤسسات المالية. تقدم هذه الدورة مقدمة شاملة عن المؤشرات الرئيسية للمخاطر (KRIs) ودورها الحيوي في إدارة مخاطر مكافحة غسيل الأموال بشكل فعال. تعد المؤشرات الرئيسية للمخاطر أدوات حيوية لاكتشاف وتخفيف التهديدات المحتملة في المؤسسات المالية، مما يسهم في تعزيز إدارة المخاطر بشكل استباقي. يُعد فهم العلاقة بين المؤشرات الرئيسية للمخاطر وأدوات إدارة المخاطر الأخرى أمرًا بالغ الأهمية، خاصة مع التغير المستمر في بيئات التنظيم. إن التميز في استخدام KRIs يعد أمرًا أساسيًا لضمان الامتثال وحماية المؤسسات من الجرائم المالية.
بنهاية هذه الدورة التدريبية المتخصصة في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML)، سيكون المشاركون قادرين على:
الخاتمة
إن الدورة التدريبية حول مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) هي خطوة أساسية للمؤسسات المالية لتعزيز قدرتها على إدارة مخاطر مكافحة غسيل الأموال بشكل فعال. من خلال تطوير مهارات في استخدام KRIs وتنفيذ أفضل الممارسات، يمكن للمشاركين تحسين نظام الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وضمان الامتثال لأحدث المتطلبات التنظيمية. توفر هذه الدورة فهماً عميقاً حول كيفية استخدام المؤشرات الرئيسية للمخاطر لمراقبة وتحليل التهديدات المحتملة بشكل استباقي.
سيتحصل المشاركون على شهادة امتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML)، مما يعزز مهاراتهم ويؤهلهم للعمل بكفاءة في بيئات تنظيمية تتطلب إدارة مخاطر AML فعالة. إن تطوير مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) وتحليلها بشكل مستمر هو ما يضمن للمهنيين النجاح في مجال الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في المؤسسات المالية.
سجل الآن لتعزيز معرفتك في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) وابدأ في بناء مهاراتك في إدارة المخاطر من خلال مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs).