إتقان مؤشرات المخاطر الرئيسية لضمان الامتثال الفعّال لمكافحة غسيل الأموال

مقدمة

مكافحة غسيل الأموال (AML) هي عنصر أساسي في إدارة المخاطر. يقدم هذه الدورة مقدمة شاملة لمؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) ودورها المحوري في إدارة مخاطر مكافحة غسيل الأموال بشكل فعّال. تعتبر مؤشرات المخاطر الرئيسية أدوات حيوية لتحديد وتخفيف التهديدات المحتملة داخل المؤسسات المالية، مما يتيح إدارة المخاطر بشكل استباقي. فهم العلاقة بين مؤشرات المخاطر الرئيسية وأدوات إدارة المخاطر الأخرى أمر ضروري، خاصةً مع تطور البيئات التنظيمية باستمرار. البقاء على اطلاع وإتقان استخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية أمر حاسم لضمان الامتثال والحماية ضد الجرائم المالية.

أهداف الدورة

• فهم أساسيات مكافحة غسيل الأموال وأهمية مؤشرات المخاطر الرئيسية في إدارة المخاطر.
• تحديد وتطوير وبناء مؤشرات مخاطر رئيسية فعالة لرصد مخاطر مكافحة غسيل الأموال.
• تحليل وتفسير مؤشرات المخاطر الرئيسية لاتخاذ قرارات مستنيرة.
• تطبيق أفضل الممارسات لدمج ومراقبة مؤشرات المخاطر الرئيسية ضمن أطر مكافحة غسيل الأموال.
• تعزيز المهارات في تصميم وصيانة وتحسين نظام مؤشرات المخاطر الرئيسية لمكافحة غسيل الأموال بشكل مستمر.

محاور الدورة

اليوم الأول: مقدمة في مكافحة غسيل الأموال ومؤشرات المخاطر الرئيسية

• أساسيات مكافحة غسيل الأموال (AML).
• نظرة عامة على إدارة المخاطر في المؤسسات المالية.
• مقدمة في مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs).
• دور مؤشرات المخاطر الرئيسية في مكافحة غسيل الأموال.
• المتطلبات التنظيمية والإرشادات لمؤشرات المخاطر الرئيسية في مكافحة غسيل الأموال.

اليوم الثاني: تطوير وبناء مؤشرات مخاطر رئيسية فعالة لمكافحة غسيل الأموال

• تحديد المناطق الرئيسية للمخاطر في مكافحة غسيل الأموال.
• تصميم مؤشرات المخاطر الرئيسية: أفضل الممارسات.
• بناء مؤشرات المخاطر الرئيسية: عملية خطوة بخطوة.
• اختيار مصادر البيانات ذات الصلة لمؤشرات المخاطر الرئيسية.
• دراسات حالة: مؤشرات مخاطر رئيسية فعالة في مكافحة غسيل الأموال.

اليوم الثالث: مراقبة وتحليل مؤشرات المخاطر الرئيسية

• إنشاء إطار عمل لمراقبة مؤشرات المخاطر الرئيسية.
• تقنيات جمع بيانات مؤشرات المخاطر الرئيسية بشكل مستمر.
• تحليل بيانات مؤشرات المخاطر الرئيسية: الأدوات والأساليب.
• تفسير الاتجاهات والأنماط في مؤشرات المخاطر الرئيسية.
• إعداد تقارير والتواصل بشأن نتائج مؤشرات المخاطر الرئيسية.

اليوم الرابع: دمج ومراقبة مؤشرات المخاطر الرئيسية ضمن أطر مكافحة غسيل الأموال

• توافق مؤشرات المخاطر الرئيسية مع السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
• دمج مؤشرات المخاطر الرئيسية في عمليات تقييم المخاطر.
• الحلول التكنولوجية والأتمتة لمراقبة مؤشرات المخاطر الرئيسية.
• الحوكمة والإشراف على مؤشرات المخاطر الرئيسية في مكافحة غسيل الأموال.
• المراقبة المستمرة وتقييم مؤشرات المخاطر الرئيسية.

اليوم الخامس: صيانة وتعزيز أنظمة مؤشرات المخاطر الرئيسية

• مراجعة وتحديث مؤشرات المخاطر الرئيسية: التحسين المستمر.
• مقارنة مؤشرات المخاطر الرئيسية مع معايير الصناعة.
• الاستجابة للتغيرات في التوقعات التنظيمية.
• التدريب والوعي لتنفيذ مؤشرات المخاطر الرئيسية.
• الاتجاهات المستقبلية في مكافحة غسيل الأموال وتطوير ومراقبة مؤشرات المخاطر الرئيسية.