البرنامج الكامل لمكافحة غسيل الأموال AML

استراتيجيات فعالة لتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال

مقدمة

تُعتبر مكافحة غسيل الأموال واحدة من الأولويات العالمية في مجال الامتثال المالي. تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تقديم تحليل شامل وعميق حول أنظمة غسيل الأموال، التشريعات الخاصة بـ مكافحة غسيل الأموال (AML)، وأساليب مواجهة هذه الأنظمة وتنفيذ الإجراءات الوقائية. من خلال هذه الدورة، سيتعلم المشاركون كيفية فهم تعقيدات غسيل الأموال وكيفية حماية مؤسساتهم من هذه الأنشطة غير القانونية.

سيتم تغطية أنواع مختلفة من أنظمة غسيل الأموال، وأساليب إثبات الدخل، والسجلات المطلوبة لتحليل العمليات المالية، وكيفية اكتشاف وتحديد المؤشرات التي قد تشير إلى غسيل الأموال. كما سيتعرف المشاركون على أساليب مكافحة غسيل الأموال التي يمكن تطبيقها لضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

محاور الدورة

اليوم الأول: النهج المتقدمة لمكافحة غسيل الأموال

اليوم الثاني: أنظمة غسيل الأموال

اليوم الثالث: تحديد المؤشرات لأنشطة غير قانونية في السجلات البنكية

اليوم الرابع: أساليب إثبات الدخل

اليوم الخامس: التشريعات والإجراءات القانونية

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

حضور هذه الدورة يوفر للمشاركين معرفة متعمقة حول مكافحة غسيل الأموال (AML)، بما في ذلك استراتيجيات مكافحة غسيل الأموال، التشريعات المحلية والدولية، و تحليل السجلات المالية لاكتشاف الأنشطة المشبوهة. سيتمكن المشاركون من:

الخاتمة

هذه الدورة التدريبية توفر تدريبًا متخصصًا في مكافحة غسيل الأموال (AML) وتزوّد المشاركين بالأدوات الضرورية للإلتزام بالقوانين وتطبيق إستراتيجيات مكافحة غسيل الأموال في العمل اليومي. سواء كنت جزءًا من فريق الامتثال أو محاسبًا ماليًا، ستزودك هذه الدورة بالمهارات الضرورية للكشف عن غسيل الأموال وتطبيق أساليب الامتثال لمكافحة غسيل الأموال بنجاح.

سجل الآن لتطوير مهاراتك في مكافحة غسيل الأموال وضمان حماية مؤسستك من هذه الأنشطة المشبوهة.

تصفية النتائج :

  • الكل
  • يناير 2025
  • فبراير 2025
  • مارس 2025
  • أبريل 2025
  • مايو 2025
  • يونيو 2025
  • يوليو 2025
  • أغسطس 2025
  • سبتمبر 2025
  • أوكتوبر 2025
  • نوفمبر 2025
  • ديسمبر 2025
  • لندن (المملكة المتحدة)
  • باريس (فرنسا)
  • أمستردام (هولندا)
  • برشلونة (إسبانيا)
  • مدريد (إسبانيا)
  • فيينا (النمسا)
  • برلين (ألمانيا)
  • دوسلدورف (ألمانيا)
  • ميونيخ (ألمانيا)
  • جنيف (سويسرا)
  • روما (إيطاليا)
  • براغ (التشيك)
  • بروكسل (بلجيكا)
  • تورونتو (كندا)
  • لشبونة (البرتغال)
  • إسطنبول (تركيا)
  • المنامة (البحرين)
  • دبي (الإمارات العربية المتحدة)
  • القاهرة (مصر)
  • تونس (تونس)
  • كوالالمبور (ماليزيا)
  • عمّان (الأردن)
  • كازا بلانكا (المغرب)
  • لوس أنجلوس (امريكا)
  • مالقا (إسبانيا)
  • باكو (أذربيجان)
  • أورلاندو (امريكا)
  • المالديف (المالديف)
  • كيغالي (رواندا)
  • كيب تاون (جنوب أفريقيا)
  • أكرا (غانا)
  • بوسطن (امريكا)
  • واشنطن (امريكا)