الرمز : FA3320
التاريخ : 8 - 12 يوليو 2024
المدينة : فينّا (النمسا)
رسم الاشتراك : 4400
تاريخ وموقع آخرتقدم هذه الدورة تحليلاً شاملاً وعملياً لخطط غسيل الأموال وتشريعات مكافحة غسيل الأموال وتقنيات الإجراءات المضادة وتنفيذها. سيتعلم المشاركون فهم التعقيدات المرتبطة لمنعها وحماية منظماتهم. وستغطي أنواعاً مختلفة من المخططات، والطرق المتاحة لإثبات الدخل، والسجلات المطلوبة، وكيفية تحليلها، وكيفية تحديد العملاء المتوقعين.
اليوم الأول
المناهج المتقدمة في مكافحة غسيل الأموال
اليوم الثاني
مخططات غسيل الأموال
اليوم الثالث
تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في السجلات المصرفية
اليوم الرابع
طرق إثبات الدخل
اليوم الخامس
التشريعات والإجراءات القانونية
