الدورة التدريبية: الرابطة الدولية للامتثال (ICA)

مقدمة

تهدف الدورة المتقدمة والحديثة حول الجمعية الدولية للامتثال (ICA) إلى توفير فهم عميق للمشاركين حول الجمعية ودورها الحاسم في تشكيل معايير الامتثال العالمية. ستستكشف هذه الدورة أحدث التطورات والتحديات الناشئة في مجال الامتثال الدولي، مما يمكن المشاركين من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للتنقل في المشهد التنظيمي المعقد. من خلال المناقشات التفاعلية ودراسات الحالة والتمارين العملية، سيحصل المشاركون على نظرة شاملة حول أفضل الممارسات والنهج المبتكرة واستراتيجيات إدارة الامتثال بشكل فعال.

أهداف الدورة

• تزويد المشاركين بفهم متقدم للجمعية الدولية للامتثال ودورها في تشكيل معايير الامتثال العالمية.
• التعريف المشاركين بالاتجاهات المبتكرة والتحديات الناشئة في مجال الامتثال الدولي.
• تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية لتنفيذ استراتيجيات الامتثال المتقدمة داخل منظماتهم.
• استكشاف الاعتبارات الأخلاقية والمسؤوليات المهنية لمحترفي الامتثال في السياق الدولي.
• تعزيز القدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات للتعامل مع قضايا الامتثال المعقدة.
• تسهيل التواصل والتعاون بين متخصصي الامتثال لمشاركة المعرفة والنمو المهني.

محتوى الدورة

اليوم الأول

 مقدمة في الجمعية الدولية للامتثال (ICA)

• نظرة عامة على الجمعية الدولية للامتثال ومهمتها.
• تطور الامتثال وأهمية المعايير العالمية.
• استكشاف دور الجمعية في تعزيز المؤهلات المهنية والشهادات.
• مقدمة إلى مدونة السلوك المهني للجمعية وأهميتها في ممارسات الامتثال الأخلاقية.

اليوم الثاني

 الاتجاهات الناشئة والتحديات في الامتثال الدولي

• تحليل الاتجاهات والتحديات الحالية في المشهد الدولي للامتثال.
• تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمي على ممارسات الامتثال.
• التعامل مع المخاطر الناشئة ، بما في ذلك جرائم الإنترنت وحماية البيانات والتغييرات التنظيمية.
• استكشاف دور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والأتمتة في إدارة المخاطر التجاوزية.

اليوم الثالث

 استراتيجيات وأطر الامتثال المتقدمة

• تصميم وتنفيذ إطار الامتثال المتقدم.
• إجراء تقييم شامل لمخاطر الامتثال وتطوير استراتيجيات للتخفيف من تلك المخاطر.
• الاستفادة من تحليل البيانات والنمذجة التنبؤية لمراقبة الامتثال المباشر.
• تعزيز ثقافة الامتثال والأخلاق داخل المنظمات.
• دراسات الحالة وأمثلة عملية لاستراتيجيات الامتثال المتقدمة.

اليوم الرابع

 التشريعات الدولية والامتثال عبر الحدود

• فهم المشهد التنظيمي العالمي وتأثيره على الامتثال عبر الحدود.
• التنقل في التشريعات المعقدة ، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة الرشوة والفساد (ABC) والعقوبات.
• إدارة التحديات التي تواجه الامتثال في عدة اختصاصات وسياقات ثقافية.
• الاعتبارات التنظيمية للتجارة الدولية ونقل البيانات وإدارة سلسلة التوريد.

اليوم الخامس

 التحقيقات وتطبيق الامتثال

• القيام بتحقيقات داخلية فعالة وإدارة انتهاكات الامتثال.
• التعاون مع السلطات التنظيمية والتعامل مع إجراءات التنفيذ.
• تطوير آليات مراقبة وإبلاغ قوية للامتثال.
• الاعتبارات الأخلاقية والمسؤوليات المهنية في التحقيقات الخاصة بالامتثال.
• الدروس المستفادة من أخطاء الامتثال الحقيقية وحالات التنفيذ.