الرمز : FA3255532
التاريخ : 12 - 23 أبريل 2026
المدينة : المنامة (البحرين)
رسم الاشتراك : 7600
تاريخ وموقع آخريهدف هذا البرنامج التدريبي العملي إلى تزويد المشاركين بفهم معمّق ومتوازن لمتطلبات توصية مجموعة العمل المالي رقم (16)، والتي تُعنى بتنظيم التحويلات المالية وضمان شفافية انتقال المعلومات المصاحبة لها بين المؤسسات المالية.
يركّز البرنامج على الجوانب التنظيمية والتطبيقية لقاعدة انتقال المعلومات في التحويلات المالية، سواء داخل الدولة أو عبر الحدود، مع توضيح مسؤوليات الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ التحويلات، ومتطلبات الجهات الرقابية، وآليات الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تم تصميم محتوى البرنامج بأسلوب تطبيقي يعتمد على أمثلة واقعية ودراسات حالة عملية، بما يمكّن المشاركين من نقل المعرفة المكتسبة إلى بيئة العمل اليومية بكفاءة واحترافية.
بنهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
يقدّم هذا البرنامج التدريبي إطارًا متكاملًا يجمع بين الفهم التنظيمي والتطبيق العملي، ويمكّن المشاركين من تنفيذ متطلبات توصية مجموعة العمل المالي رقم (16) بكفاءة واحترافية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزّز سلامة وشفافية أنظمة التحويلات المالية داخل المؤسسات المختلفة.
