الرمز : LD3255553
التاريخ : 11 - 22 يناير 2027
المدينة : أمستردام (هولندا)
رسم الاشتراك : 10600
تاريخ وموقع آخريُعد تنظيم الاتحاد الأوروبي رقم 2015/847 الإطار القانوني المنظم لمتطلبات المعلومات المصاحبة لتحويلات الأموال داخل الاتحاد الأوروبي، كما يُمثل التطبيق العملي لـ توصية مجموعة العمل المالي رقم 16 (قاعدة السفر) ضمن السياق الأوروبي. ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الشفافية في التحويلات المالية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان مواءمة أنظمة الدفع الأوروبية مع المعايير الدولية.
تقدّم هذه الدورة التدريبية المكثفة، الممتدة على مدى عشرة أيام، فهماً عملياً ومنهجياً لتنظيم الاتحاد الأوروبي 2015/847 وعلاقته المباشرة بتوصية FATF رقم 16. وتركّز الدورة على تحويل المتطلبات التنظيمية إلى إجراءات تشغيلية قابلة للتطبيق في بيئة العمل اليومية، لا سيما في عمليات التحويلات المحلية والعابرة للحدود.
من خلال دراسات حالة، وتمارين تطبيقية، ومحاكاة عملية، سيتمكن المشاركون من استيعاب متطلبات قاعدة السفر، وإدارة مخاطر الامتثال، وتلبية توقعات الجهات الرقابية بكفاءة واحترافية.
بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
توفّر هذه الدورة مساراً تدريبياً متكاملاً لفهم تنظيم الاتحاد الأوروبي رقم 2015/847 وتطبيق توصية مجموعة العمل المالي رقم 16 بصورة عملية وفعّالة. ومن خلال الدمج بين الإطار القانوني والتطبيقات التشغيلية، تساعد الدورة المشاركين على سد الفجوة بين المتطلبات التنظيمية والواقع العملي.
وبنهاية البرنامج، سيكون المشاركون مؤهلين لإدارة امتثال التحويلات المالية بكفاءة، وتطبيق النهج القائم على المخاطر، والاستجابة لتوقعات الجهات الرقابية بثقة، بما يسهم في تعزيز الشفافية، ودعم أنظمة مكافحة غسل الأموال، والالتزام بالمعايير الدولية لقاعدة السفر.
