الرمز : CT321451
التاريخ : 14 - 18 أبريل 2025
المدينة : ميونيخ (ألمانيا)
رسم الاشتراك : 5100
تاريخ وموقع آخرتعتبر شهادة الـ CCM الأكثر تقدماً وشمولية في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال. يحتاج متخصصو الامتثال ومكافحة غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم إلى معرفة عملية كاملة بكل جانب من جوانب دور الامتثال من أجل اكتساب الخبرة وبناء حياتهم المهنية.
اليوم الأول
استقبال العملاء وتعريف العميل (KYC)
اليوم الثاني
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اليوم الثالث
تحقيقات متقدمة في مكافحة غسيل الأموال
العقوبات والحظر الدولي
اليوم الرابع
إدارة الامتثال التنظيمي
اليوم الخامس
قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) ومعايير الإبلاغ المشتركة (CRS)