أصبح معيار ISO 20022 المعيار العالمي للرسائل المالية، مما أحدث تحولًا جوهريًا في طريقة تبادل المؤسسات المالية لمعلومات المدفوعات والتسويات وتقارير الحسابات وعمليات الخزينة. ويوفر الانتقال من رسائل SWIFT MT التقليدية إلى رسائل ISO 20022 MX بيانات مالية أكثر ثراءً وتنظيمًا وشفافية، مع ظهور تحديات تشغيلية وتقنية ومتعلقة بالامتثال وإدارة البيانات.
يقدم هذا البرنامج التدريبي الشامل، الذي يمتد على مدار 10 أيام، فهمًا متعمقًا لمعيار ISO 20022 ورسائل SWIFT MX، مع التركيز بشكل خاص على مجموعات رسائل PACS وCAMT، والخدمات المصرفية المراسلة، ومعالجة المدفوعات، وعمليات الخزينة، وربط وترجمة MT–MX، واقتطاع البيانات، والتعايش بين MT وMX، والامتثال، والمخاطر، والاستعداد التشغيلي لعملية الانتقال.
يجمع البرنامج بين المعرفة النظرية وتحليل الرسائل بشكل عملي، والسيناريوهات الواقعية، ودراسات الحالة، والتمارين التطبيقية باستخدام نماذج من رسائل MT وMX. وسيكتسب المشاركون المعرفة العملية اللازمة لفهم وإدارة ودعم الانتقال من رسائل MT التقليدية إلى رسائل ISO 20022 MX.
في حال عدم وجود فهم مناسب لعملية الانتقال إلى ISO 20022، قد تواجه المؤسسات:
صُممت هذه الدورة للعاملين في القطاع المصرفي والخدمات المالية، والمدفوعات، والخزينة، والبنوك المراسلة، والامتثال، وإدارة المخاطر، والعمليات، وتقنية المعلومات، وخاصة المشاركين في أنظمة المدفوعات ورسائل SWIFT وتطبيق ISO 20022 ومشاريع الانتقال من MT إلى MX.
ستكتسب فهمًا عمليًا لمعيار ISO 20022 ورسائل SWIFT MX، ورسائل PACS وCAMT، وآليات المطابقة والانتقال من MT إلى MX، بالإضافة إلى تطبيقاتها في المدفوعات والبنوك المراسلة والخزينة والامتثال والعمليات وإدارة المخاطر.
نعم. تم تصميم الدورة لتناسب مستويات مختلفة من الخبرة، حيث تبدأ بالمفاهيم الأساسية لمعيار ISO 20022 ثم تتدرج إلى موضوعات أكثر تقدمًا تشمل الرسائل المالية، والهجرة إلى النظام الجديد، والجوانب التشغيلية، والامتثال، وإدارة المخاطر، مدعومة بتمارين عملية.
نعم. سيقوم المشاركون بتحليل نماذج عملية من رسائل MT وMX، بما في ذلك MT103/pacs.008 وMT202/pacs.009 وMT202 COV/pacs.009 COV وMT940/950/camt.053 وMT942/camt.052، إلى جانب تمارين على المطابقة والترجمة واقتطاع البيانات وجودتها.
نعم. تغطي الدورة بشكل شامل عملية الانتقال من MT إلى MX، بما يشمل مطابقة الرسائل، والترجمة، وتحويل البيانات وإثراءها، واقتطاع البيانات، وسلامة البيانات، واستراتيجيات التعايش بين النظامين، والاختبارات، والاستعداد التشغيلي.
نعم. تغطي الدورة أعمال البنوك المراسلة من خلال رسائل PACS ومسارات معالجة المدفوعات، كما تتناول عمليات الخزينة وإدارة النقد من خلال رسائل CAMT، وإدارة السيولة، وتحديد المراكز النقدية، والتسويات، وتدفقات معلومات الخزينة.
تجمع الدورة بين المعرفة النظرية المنظمة والتطبيق العملي المكثف من خلال تحليل الرسائل، وتمارين مطابقة MT–MX، وسيناريوهات المدفوعات والخزينة، ودراسات الحالة، وتمارين الامتثال والمخاطر، بالإضافة إلى دراسة حالة متكاملة لعملية الانتقال إلى ISO 20022.
يمثل الانتقال إلى ISO 20022 تحولًا جوهريًا في مجال الرسائل المالية وعمليات المدفوعات. ولا يتطلب النجاح في تطبيقه فهم صيغ الرسائل الجديدة فحسب، بل يتطلب أيضًا فهمًا واضحًا لتحويل البيانات وربط الرسائل والعمليات التشغيلية والخدمات المصرفية المراسلة وعمليات الخزينة والامتثال والمخاطر والتعايش بين بيئات MT التقليدية وISO 20022.
يوفر هذا البرنامج الشامل، الممتد على مدار 10 أيام، المعرفة والخبرة العملية اللازمة لفهم المشهد الكامل للانتقال إلى ISO 20022. ومن خلال التغطية المتعمقة لرسائل PACS وCAMT، وربط MT–MX، وتحليل الترجمة واقتطاع البيانات، وتطبيقات الخزينة، واعتبارات الامتثال، ودراسات الحالة العملية، سيطور المشاركون فهمًا متكاملًا للانتقال من رسائل MT التقليدية إلى رسائل ISO 20022 MX الحديثة.
ويربط البرنامج بين المفاهيم التقنية للرسائل والمتطلبات التشغيلية الواقعية، بما يمكّن المشاركين من فهم وإدارة التحديات المرتبطة بتطبيق ISO 20022 والانتقال إليه بصورة أكثر فاعلية.
